Информатор

Одной из догадок журналистов, сведущих в покерной индустрии, относительно того, почему вдруг произошел арест «большой тройки», стала версия об информаторе ФБР, в качестве которого выступил никто иной как Даниэль Цветков, интернет-гений по части электронной торговли и основатель платежной системы Intabill, с помощью которой производились расчеты с клиентами PokerStars и Full Tilt.

Даниэль Цветков – 28-летний болгарин, проживавший в Австралии. Свои первые торговые операции в интернете он начал проводить в 13 лет. Именно он стал мозговым центром платежной схемы, используемой крупнейшими покерными сайтами для проведения незаконных сделок и отмывания денег. Согласно некоторым данным, на одних только процентах от этих сделок Цветков получал по 150 тысяч долларов в сутки. Но в какой-то момент времени Цветкову показалось недостаточно этой суммы. Однако клиенты, пользовавшиеся его услугами (а именно – проведением миллионов долларов через фальшивые банковские счета и фиктивные холдинговые компании, не имеющие отношения к гемблингу), не согласились увеличивать процент комиссии. Выманив Цветкова из Австралии в США под видом приглашения на конференцию, до ФБР были доведены сведения о его приезде.

Арест Цветкова произошел ровно год назад, ему вменили отмывание денег, мошенничество и другие преступления, посягающие на финансовую систему государства, в размере 543 миллионов долларов. Обвинение выдвигало ему наказание в виде 75 лет тюремного заключения, но неожиданно для всех через несколько месяцев после ареста Цветков был выпущен под залог. С тех пор неизвестно его точное местонахождение. Скорее всего, он скрывается на конспиративной квартире, согласившись сотрудничать с ФБР.

Даниэль Цветков знает операции арестованных покерных сайтов изнутри и снаружи, он знает все нюансы технологии, позволяющей определять настоящий источник транзакций, что делает его очень важным звеном в разоблачении всей цепочки. Всем, кому были предъявлены обвинения, грозят заключения сроком до 30 лет