Посредник между американцами и покеррумами “попал” на $ 13 млн

Владелец двух компаний по выводу/вводу денег в онлайн покер-сайты согласился лишиться $ 13,3 млн, изъятых ФБР в июне прошлого года. Ахмад Кхамая вместе с двумя его фирмами – Allied Systems и Allied Wallet – достиг на этой неделе гражданского соглашения с правительством Соединённых Штатов Америки. Сделано это было для того, чтобы не ввязываться в дальнейшие проблемы с законом.

Две компании Кхамая прошли федеральные разбирательство, связанное с трансфером игровых денег. Allied Wallet и Allied Systems активно передавали деньги игрокам с таких сайтов, как PokerStars. Компании также переводили деньги и за пределы Соединённых Штатов через внутренние переводы от людей, которые понимали, что обмен денег был частью игровых операций.

“PokerStars не одобряют усилий посредников, направленных на сокрытие природы или цели средств, используемых для игры в онлайн покере”, – заявил представитель покерррума. Напомним, сейчас в США идет активная компании по легализации рынка онлайн-гемблинга.